Tan solo hace 3 días se informó que la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), la autoridad regulatoria de Estados Unidos, ha sancionado a Banco Santander con 150 mil 000 dólares (unos 123.000 euros al cambio actual), por no registrar y supervisar cerca de 6 millones de correos electrónicos de 109 empleados de la filial norteamericana.
Ahora se destapa un escándalo más grande el Banco de España acusa al Santander de blanquear y evadir dinero de españoles a través de HSBC Suiza. Los técnicos del Banco de España afirman que el Banco Santander movió en España fondos ocultos de decenas de clientes españoles en HSBC Suiza de forma opaca.
https://www.businessinsider.es/santander-blanqueo-evadio-dinero-espanoles-traves-hsbc-suiza-770519
https://www.elboletin.com/noticia/202262/economia/los-peritos-del-bde-senalan-al-santander-por-ayudar-a-blanquear-dinero-a-clientes-de-hsbc-suiza.html
Véase también: El escándalo Villarejo, la "trampa" que amenaza la reputación del BBVA.
https://www.efe.com/efe/espana/economia/el-escandalo-villarejo-la-trampa-que-amenaza-reputacion-del-bbva/10003-4053848
“Santander Consumer USA, la financiera de Banco Santander en Estados Unidos, ha resuelto un caso de préstamos dudosos concedidos a través de sus concesionarios en 2010 con un resarcimiento a clientes por un valor agregado de 550 millones de dólares (unos 500 millones de euros).
https://500x20.prouespeculacio.org/2020/06/ee-uu-impone-una-multa-multimillonaria-a-santander-por-vender-prestamos-dudosos-a-sabiendas/
Soros invierte 500 millones en la ampliación del Santander
https://www.bolsamania.com/capitalbolsa/noticias/minuto-a-minuto/soros-invierte-500-millones-en-la-ampliacion-del-santander--1536962.html
BlackRock aprovecha las caídas en Bolsa para reforzarse en BBVA y Santander
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/04/mercados/1549311275_788184.html