Denuncia penal contra Andrés Manuel López Obrador & Beatriz Gutiérrez Müller por EVASIÓN FISCAL Y LAVADO DE DINERO.
(...) López Obrador nunca ha declarado impuestos, dice que nunca en la vida ha tenido una cuenta bancaria (imposible), sin embargo, sin embargo ha gastado mucho, ha emprendió viajes por todo México y Europa que debiera tener algún costo, como los templetes y lugares donde se hospedó, sus hijos portan artículos de lujo, ninguno de ellos trabaja, y su amante Guitierrez Müller de pronto tiene casas, autos, joyas y obras de arte, cuando antes no tenia absolutamente nada. Su CHOFER - Nicolás Mollinedo Bastar quien estuvo implicado en un grave acto de corrupción y tuvo 5 tarjetas American Express, lo mismo que a José Ramón López Beltran, pagadas por el empresario Mauricio Soto Caballero (favorecido por López Obrador con obras multimillonarias de manera corrupta), adquirió un auto lujoso Mercedes Benz, y una propiedad enorme en Tabasco, con un sueldo de subsecretario siendo un chofer: 62 mil 997 pesos mensuales (no es congruente), además pago más de 30 mil dólares mensuales en Estados Unidos para que su hijo estudiara en la escuela privada Academia Militar Culver en Indiana: Nicolás Mollinedo Portilla, gastos que no se justifican de ninguna forma. Mollinedo gastó más de 700 mil pesos en artículos de lujo en tiendas como: Mont Blanc, Lladro, Palacio de Hierro, Nike y Rolex, así mismo en 2017 el hijo del chofer, viajo a ver el Súper Tazón 51. Los boletos para la edición número 51 de la Final de la NFL, que se llevó a cabo en Houston, tienen un costo que va de los 3 mil 675 a los 366 mil 450 dólares. Además como dato adicional, su hijo, del chofer de AMLO: SAMUEL MOLLINEDO PORTILLA, APARECIÓ EN FOTOGRAFIAS CON EL HIJO DE Enrique Peña Nieto - ALEJANDRO PEÑA PRETELINI. Otro caso de injustificables gastos millonarios, es el caso del secretario personal de López Obrador, César Yáñez tuvo una boda con costo superior a los 10 millones de pesos, y pago a la revista Hola para aparecer en la portada, sus ingresos legales no lo justifican ni tampoco se explica cómo recibía pagos de López Obrador, López Obrador quien no ha trabajado en 18 años, dice no tener ninguna propiedad, y ningúna fuente de dinero en los últimos 18 años. La amante de Yáñez estuvo presa por fraude y fue liberada por Manuel Bartlett (...)
ASUNTO: - SE PRESENTA DENUNCIA DE HECHOS.
DENUNCIANTE: SR. LIC. ALEJANDRO PONCE RIVERA.
DENUNCIADOS: CC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, BEATRIZ GUTIERREZ MÜLLER, Y DEMÁS PERSONAS QUE PUDIERAN RESULTAR RESPONSABLES.
[SELLADO: PGR OFICINA DEL C. PROCUDADOR - RECIBIDO- 15 ABR 2018 DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN ANALISIS NOMBRE: Marcos HORA: 13:00.
CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚM.: JNEXR-109-Fosec]
C. ALBERTO ELÍAS BELTRÁN.
C. SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONAL Y ENCARGADO DE DESPACHO DE ESA H. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN SUPLENCIA DEL
C. PRODUCRADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. CIUDAD DE MÉXICO. P R E S E N T E. ALEJANDRO PONCE RIVERA, mexicano por nacimiento, Licenciado en Derecho, con Cédula Profesional número 1179857, por mi propio derecho, anotando que cuento con la Clave del Registro Federal y para recibir toda clase de notificaciones en este asunto el ubicado en la Calle Torres Adalid número 707, Despacho 705, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal número 03100, en esa Ciudad de México, Distrito Federal, autorizando para intervenir en esta Carpeta de Investigación en mi nombre y representación al señor Licenciado en Derecho FRANCISCO SORCIA RIVERA, con Cédula Profesional número 3866005, con el debido respeto, comparezco para exponer:
Que en tiempo y forma, vengo a hacer del conocimiento e esa H. Representación Social, diversos hechos que pudieran configurar la propable comisión del diversos delitos federales, solicitándole que proceda en base a las facultades que le otorga el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hechos que se atribuyen a la siguiente persona: I. DENUNCIADOS A.- SEÑOR ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, actualmente Candidato a Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos para el período 2018-2024 (Dos mil dieciocho a dos mil veinticuatro), por el Partido Político "MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL" (MORENA), con Domicilio en la sede nacional de "MORENA", ubicado en la Calle Santa Anita número 50 (Cincuenta), Colonia Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, Código Postal número 08200 (Cero ocho mil doscientos), en esta Ciudad de México, QUIEN PUDIERA HABER ACTUADO DE MANERA ILEGAL AL PROBABLE REALIZAR LAS SIGUIENTES OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA: a).- PRIMER PROBABLE DELITO DE LAVADO DE DINERO: AL PROBABLE REALIZAR GASTOS PAGADOS CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA DURANTE EL AÑO DE DOS MIL OCHO, ya que EN ESE AÑO EL DENUNCIADO PUDIERA HABER PAGADO ESOS GASTOS SIN HABER PRESENTADO SU DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL OCHO, es decir, SIN HABER DECLARADO FISCALMENTE INGRESOS EN ESE AÑO o, EN CASO DE QUE SI HUBIERA PRESENTADO SU DECLARACIÓN ANUAL ANTES PRECISADA, EL AHORA DENUNCIADO PUDIERA HABER PAGADO LOS GASTOS QUE REALIZÓ EN DOS MIL OCHO CON UN IMPORTE SUPERIOR A LOS INGRESOS DECLARADOS EN DICHO AÑO EN DOS MIL OCHO, ambos casos, cualquiera que se actualice, en los cuales EL AHORA DENUNCIADO PODRÍA HABER INCURRIDO EN LA PROBABLE COMISIÓN DEL DELITO FEDERAL DE ORACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, TEXTO VIGENTE EN EL AÑO DE DOS MIL OCHO. b).- SEGUNDO PROBABLE DELITO DE LAVADO DE DINERO: Al PROBABLE REALIZAR GASTOS PAGADOS CON RECURSOS DE PROCEDENCA ILICITA... DOCUMENTO COMPLETO DE 127 PAGINAS: http://www.defensa-fiscal.com.mx/index.php/denuncia-de-hechos-amlo/ Objetivo real de la reforma al Código Fiscal de la Federación propuesta para 2020 por López Obrador es la destrucción patrimonial de México: https://www.youtube.com/watch?v=TC1fMkDQzq0 https://www.nacion321.com/gobierno/boda-de-cesar-yanez-sale-en-la-revista-hola-y-llueven-criticas-en-redes
C. PRODUCRADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. CIUDAD DE MÉXICO. P R E S E N T E. ALEJANDRO PONCE RIVERA, mexicano por nacimiento, Licenciado en Derecho, con Cédula Profesional número 1179857, por mi propio derecho, anotando que cuento con la Clave del Registro Federal y para recibir toda clase de notificaciones en este asunto el ubicado en la Calle Torres Adalid número 707, Despacho 705, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal número 03100, en esa Ciudad de México, Distrito Federal, autorizando para intervenir en esta Carpeta de Investigación en mi nombre y representación al señor Licenciado en Derecho FRANCISCO SORCIA RIVERA, con Cédula Profesional número 3866005, con el debido respeto, comparezco para exponer:
Que en tiempo y forma, vengo a hacer del conocimiento e esa H. Representación Social, diversos hechos que pudieran configurar la propable comisión del diversos delitos federales, solicitándole que proceda en base a las facultades que le otorga el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hechos que se atribuyen a la siguiente persona: I. DENUNCIADOS A.- SEÑOR ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, actualmente Candidato a Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos para el período 2018-2024 (Dos mil dieciocho a dos mil veinticuatro), por el Partido Político "MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL" (MORENA), con Domicilio en la sede nacional de "MORENA", ubicado en la Calle Santa Anita número 50 (Cincuenta), Colonia Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, Código Postal número 08200 (Cero ocho mil doscientos), en esta Ciudad de México, QUIEN PUDIERA HABER ACTUADO DE MANERA ILEGAL AL PROBABLE REALIZAR LAS SIGUIENTES OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA: a).- PRIMER PROBABLE DELITO DE LAVADO DE DINERO: AL PROBABLE REALIZAR GASTOS PAGADOS CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA DURANTE EL AÑO DE DOS MIL OCHO, ya que EN ESE AÑO EL DENUNCIADO PUDIERA HABER PAGADO ESOS GASTOS SIN HABER PRESENTADO SU DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL OCHO, es decir, SIN HABER DECLARADO FISCALMENTE INGRESOS EN ESE AÑO o, EN CASO DE QUE SI HUBIERA PRESENTADO SU DECLARACIÓN ANUAL ANTES PRECISADA, EL AHORA DENUNCIADO PUDIERA HABER PAGADO LOS GASTOS QUE REALIZÓ EN DOS MIL OCHO CON UN IMPORTE SUPERIOR A LOS INGRESOS DECLARADOS EN DICHO AÑO EN DOS MIL OCHO, ambos casos, cualquiera que se actualice, en los cuales EL AHORA DENUNCIADO PODRÍA HABER INCURRIDO EN LA PROBABLE COMISIÓN DEL DELITO FEDERAL DE ORACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, TEXTO VIGENTE EN EL AÑO DE DOS MIL OCHO. b).- SEGUNDO PROBABLE DELITO DE LAVADO DE DINERO: Al PROBABLE REALIZAR GASTOS PAGADOS CON RECURSOS DE PROCEDENCA ILICITA... DOCUMENTO COMPLETO DE 127 PAGINAS: http://www.defensa-fiscal.com.mx/index.php/denuncia-de-hechos-amlo/ Objetivo real de la reforma al Código Fiscal de la Federación propuesta para 2020 por López Obrador es la destrucción patrimonial de México: https://www.youtube.com/watch?v=TC1fMkDQzq0 https://www.nacion321.com/gobierno/boda-de-cesar-yanez-sale-en-la-revista-hola-y-llueven-criticas-en-redes